元界合规报告：虚拟资产犯罪中的 NFT 洗钱

去中心化思维是区块链技术的灵魂，基于区块链的各种虚拟资产，天生具有双向匿名、点对点交易、快速快捷、全球流通等特点。非法潜力。可以说，反洗钱将在很长一段时间内成为元界虚拟资产监管的最重要环节之一。

在元世界21年虚拟资产反洗钱研讨会系列文章中，飒姐团队曾对利用NFT洗钱的违法行为进行了专题讨论（见文章飒姐团队|NFT洗钱研讨会） ，悬崖上的数字艺术））。彼时，由于 NFT 和各种数字藏品的风潮刚刚在全球蔓延，国内外 NFT 和数字藏品的销售并没有像现在这样火爆，实际使用 NFT 进行洗钱活动已经没有被广泛观察。利用 NFT 洗钱的研究是在类比传统实物艺术洗钱的基础上进行理性推测和分析。

现在，随着 NFT 和各种数字收款交易的日益普及，实际非法利用 NFT 进行洗钱的行为已经在全球范围内悄然发生。今天，飒姐团队准备与大家分享关于 NFT 洗钱等违法活动的最新研究成果。

影子出生的 NFT 洗钱

所谓道德高一尺，魔高一尺。在反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 和世界各国政府的共同努力下，利用虚拟货币银行进行洗钱和非法活动的行为受到了破坏。凭借在全球范围内的杰出成就，使用虚拟货币进行洗钱犯罪的情况已大大减少。

全球警方已破获多起使用虚拟货币的重大洗钱案件，查获价值数十亿美元的虚拟货币。尤其是今年年初，史上第二大比特币盗窃案Bitfinex盗窃案被成功追回。2016年8月，黑客入侵虚拟货币交易渠道Bitfinex，经过2000次重复交易，盗取了近12万个比特币，并将这些比特币全部转移到了一个名叫伊利亚·利希滕斯坦的美国人的电子钱包中。时隔六年，Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan 被捕，追回的比特币现在价值约 3 美元。

注：Ilya Lichtenstein 和他的妻子的法庭审判草图

此外，据Chainalysis区块链数据分析公司（一家掌握2000多家服务商的数亿地址标签，追求虚拟资产流量超万亿美元的公司，提供数据、咨询服务和研究）今年 2 月发布的 2022 年加密货币犯罪报告原始数据和对基于加密货币的犯罪的研究显示，受监管的非法地址在 2021 年收到了约 140 亿美元的虚拟货币，而网络犯罪分子洗钱了价值约 86 亿美元的虚拟货币。

尽管洗钱金额较 2020 年的 66 亿美元增加了约 30%，但由于 2021 年比特币的升值，NFT、元界等概念在虚拟资产热潮中变得炙手可热， 21 年来虚拟货币的总交易量已经增加到 15.8 万亿美元，与 2020 年的总交易量相比增长了 567%。从以上数据可以看出，2019年以来打击虚拟货币洗钱的各项措施成效显着，很大程度上遏制了利用虚拟货币进行非法洗钱的趋势。

然而，虚拟资产不仅仅是一种虚拟货币。尽管 FATF 与各国政府的密切合作对虚拟货币洗钱造成了沉重打击，但其他使用虚拟资产或其他区块链技术进行洗钱的方法都是在虚拟货币的背景下进行的。悄然浮出水面的DeFi和NFT正在成为洗钱和违法的新宠，并有可能成为洗钱的重灾区。由于篇幅有限，今天我们先说NFT，DeFi洗钱留下下分析。

NFT交易量激增成为洗钱的温床

如前所述，2021 年，Metaworld 和 NFT 都将火爆。Chainalysis 通过基于以太坊 ERC-721 合约和 ERC-1155 合约的各种渠道追踪到的 NFT 交易已达到约 442 亿美元。这个数据在 2020 年仅为 1.6 亿美元，这意味着在短短一年时间里，NFT 交易量就爆发了约 400 倍。每天都有大量资金涌入各大虚拟货币交易所，数千个账户有数不清的NFT交易。在庞大的资金和信息流中，洗钱等违法活动悄然发生。

美国财政部今年2月发布的《通过艺术品交易促进洗钱和恐怖融资的研究》指出，造成这种情况的原因有三个，NFT对于反洗钱监管是必要的：

NFT作为一种独特的数字资产，与比特币等虚拟资产相比，没有汇率波动；

NFT的买卖价格取决于买卖双方之间的买卖，其价格会单边波动；

一系列 NFT 数字艺术品（通常是 Beeple's Everydays: The First 5000 Days）在拍卖会上拍出了天价。

正如飒姐团队在之前的研究文章中所说，NFT 等数字艺术品的价值难以量化，很多时候取决于买卖双方片面的理解。说白了，只要我喜欢，我愿意买，哪怕再贵虚拟资产洗钱，我都会买。正是由于 NFT 价格的不确定性和火热巨大的市场交易，洗钱等违法行为逐渐出现。

NFT 清洗交易和其他可能的违规行为

在上一次Sa姐团队关于NFT非法洗钱的研讨会上，提到了传统高价艺术品非法洗钱经常使用的一种非法手段：敲诈销售。简而言之，就是自卖自买。通过使用两个或多个不同的账户反复买卖某个 NFT，意在制造 NFT 或 NFT 系列繁荣的假象。在美国财政部发布的《关于通过艺术品交易为洗钱和恐怖主义融资提供便利的研究》中，仿冒交易也被称为洗刷交易。

不管叫什么名字，这种自买自卖的情况在很多 NFT 交易中都在观察，美国财政部已经警告这种形式的交易存在洗钱和自洗钱的风险。犯罪分子可以使用不同账户的钱包用非法获得的赃物购买 NFT（或购买自己铸造的 NFT），然后与其他账户进行交易，在区块链上创建销售记录。在反复向其他毫无戒心的人出售 NFT 后，赃物和白币的兑换在这一刻已经完成，黑币也被成功洗白。此外，犯罪分子还可能在没有中介参与的情况下，直接对 NFT 数字艺术品进行点对点交易。这些交易可能不会记录在公链上，

与传统艺术品洗钱相比，由于 NFT 等数字艺术品运输速度快，无论是预检、查验，还是违规后，都可以在不经过海关、运输公司等环节的情况下顺利售卖。的法律。追踪和追回赃物将更加有效。这很难，而且交易中频繁出现的 Gas Fee 明显低于传统艺术品的洗钱成本。

为避免歧义，本文将上述可疑的 NFT 自我交易行为统称为洗刷交易。事实上，NFT 市场对于清洁交易有着巨大的生存空间。这种生存空间的出现正是因为 NFT 自身价值的片面性。真正有价值的 NFT 项目，往往脑子里只有几个项目。那些不再流行的 NFT 项目将在短时间内成为无趣、毫无价值的数字资产。

因此，保值 NFT 就是保持 NFT 项目的人气。一些项目开发者、参与者和其他利益相关者将继续宣传和炒作，并使用清洁交易来维持 NFT 项目的虚假繁荣。同时，NFT项目的宣传和分发除了使用空投和传统渠道外，清洗交易也是常用的方式。越来越多的洗钱活动为洗钱违规提供了很好的掩护。

Chainalysis 发布的报告显示，通过追踪自筹资金地址的 NFT 销售情况可以发现，NFT 清洗交易数量众多且分布广泛。在其监测的频繁清洗和交易 NFT 的地址中，最大的地址已被清洗了惊人的 830 次。但是，Chainalysis 并没有检测到该账户是从洗盘交易中获利的（可能是因为 GasFee 太高，或者是因为该账户专门用于投机），当然不能排除该账户的所有人都有的可能性在不知情的情况下成为受害者——他们购买的 NFT 在他们不知情的情况下被买卖了 800 次。

注：Chainalysis 检测到的 800 个危险地址已被反复清理和交易

如果某个账户地址进行某次 NFT 清洗交易超过 25 次被标记为危险账户，Chainalysis 总共检测到了 200 多个危险账户。从统计数据来看，这些账户在清理交易后获利约800万美元，亏本。一般来说，400,000 美元的洗售对犯罪分子来说仍然是非常有利可图的。

机敏的小伙伴此刻一定在想，洗钱除了可以用来洗钱和自洗钱，还可以用来“杀猪”、“割韭菜”。是的虚拟资产洗钱，清洗交易不仅仅存在于海外 NFT 交易渠道。在近期潜伏在国内部分NFT和数字收藏交易渠道用户群中的Sa姐团队成员进行的调研和询问中，也发现不少清洗交易存在的痕迹。：在用户交流群里，总会有一些不明身份的用户在宣传一些NFT或者数字收藏品或者其他收藏渠道：“生的创作，人少，能挑起，快来……”，甚至到处发帖。 '不知道是不是' s 真假退出截图。飒姐团队提醒，面对此类疑似清洗交易，消费者一定要提高警惕。

2021年不仅是虚拟财产繁荣发展的一年，也是虚拟财产盗窃、诈骗、敲诈等违法行为频发的一年。到目前为止，没有人知道有多少虚拟资产被不法分子通过各种方式非法获取，但根据 Glassnode 等多家知名区块链数据分析公司的报告，我们可以粗略得出一个数据：截至 21 年底250 亿美元的虚拟货币，其中 90% 以上被盗，其次是暗网、欺诈和勒索软件。

那么，这些非法获得的资金到底去了哪里？没错，NFT 市场正在接收越来越多的非法资金。根据 Chainalysis 报告，在 2021 年第三季度，通过非法地址发送到 NFT 市场的非法获得的虚拟货币数量大幅跃升至超过 100 万美元。这一数字在第四季度再次增加，增加近 140 万美元，其中大部分来自盗窃和欺诈违规行为。

乍一看，超过一百万美元的非法资金似乎是在北京买套房的钱。数额只是非法虚拟财产的杯水车薪，但我们有理由相信，随着NFT等数字收藏市场的进一步繁荣，2022年将会有越来越多的非法资金涌入市场迅速暗中，催生了以洗钱为主的各类违法活动。

写在最后

利用NFT进行洗钱无疑违反了我国《刑法》第一百九十条规则，构成洗钱罪。NFT商场内普遍存在的洗钱交易也是扰乱商场经济秩序的行为，存在较大的法律风险。，甚至可能是非法的。

NFT 和各种数字收藏品的清洗和交易并不是什么新鲜事。几十年前，有人在证券期货市场利用这种方式获取巨额利润，如今已被世界各国立法禁止。而在大多数国家，此类经营证券期货市场的行为不仅属于行政违法行为，面临巨额罚款，还属于违法行为，将受到刑事制裁。

我国《刑法》第一百八十二条规定了经营证券、期货市场罪：有下列情形之一的（详见《刑法》第一百八十二条第一款至第四款），经营证券、期货交易价格, 谋取不正当利益或者转移危险, 情节严重的, 处五年以下有期徒刑或者拘役, 可以并处一次以上但不违法所得五倍以上。根据我国《证券法》第七十一条的规定，我国明文禁止利用持股优势或者信息优势，联合、先后交易、经营证券交易价格；禁止与他人串通进行证券、期货交易或交易其未持有的证券。; 杜绝自购自销洗牌交易。我国《期货交易管理暂行条例》第六十二条也有类似规定。

可见，清扫、交易等各种炒作行为影响商场的正常秩序，是法律禁止的。虽然 NFT 数字收藏不是证券，期货不能适用该领域的法律、行政法规和部门规章，但随着 NFT 数字收藏市场的进一步扩大，影响市场秩序的行为必将受到关注。监管部门，然后有针对性的震荡。如果炒作过于严重，将会影响整个职业的未来发展。这也是为什么飒姐的团队经常呼吁 NFT 和数字收藏渠道尽最大努力防止炒作。毕竟，健康发展是有前途的。

以上就是今天的分享，感谢各位读者！2022年以来，虚拟财产洗钱手段不断创新，虚拟财产监管进入更加专业化的范畴。反洗钱任重道远。今后，我们将继续讨论这个问题，并及时与大家分享最新的研究成果。请注意。

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