2021年虚拟货币典型犯罪形式报告

近年来，我国虚拟货币在交易量、用户规模、交易活跃度等方面都呈现出快速发展的势头。 虚拟货币具有去中心化、匿名性、全球流通等特点。 基于其低成本和抗审查和监管的特点，它已成为网络犯罪的新土壤和黑色和灰色行业的首选工具。 依托中国裁判文书网公布的裁判文书统计数据，结合中科柴安现有案件库数据，对2021年虚拟货币犯罪案件进行深度分析。

一、裁判文书反映的中国（大陆）虚拟货币案件现状

通过在中国裁判文书网以“虚拟货币、数字货币、比特币、Tether、虚拟货币兑换”等关键词检索已公开裁判文书，对收集到的文书数据进行分析，结果如下：截至2021年12月2019年，据不完全统计，今年共有虚拟货币相关裁判文书5137件，同比下降0.64%，与去年基本持平。

A. 年度视角

结合上图我们可以看出，我国司法判例公开的案件数量整体呈逐年上升趋势。 需要注意的是，一个案件有一个处理到结案，再到起诉、判决，再到公开相关司法文书（部分但不是全部）的过程。 因此，2021年的大部分案件，尤其是涉及大案要案的司法文书，都会晚一年，甚至更长的时间出炉。

B. 区域视角

截至2021年12月18日，从全国各地区涉案数量来看，湖南、广东各涉案300多起，山东、河南、北京、浙江各涉案200多起。虚拟货币相关案件。

2、中科链安协助执法部门提供链上数据支持

与时效性司法公开文件相比，中科连安近一年来为执法机关提供侦查服务的案件更具实时性。 据我们统计，截至2021年12月末，剔除一般案件会诊，中国科技链安全年正式立案重大案件744起，涉及执法部门遍及全国120多个城市。

一、服务省市统计

744例中，江苏省病例数最多，湖南省次之，浙江省次之，江西省、福建省、山东省次之。 云南省和海南省涉案数量最少，即虚拟货币案件较多 集中在国内华东和华南地区。

B. 案情类型

从全国涉案案件类型来看，744件样本案件中，共涉及13类案件。 其中，传销案件数量最多，达361起，占总数的48.52%； 其次是诈骗案件，207起，占案件总数的27.82%； 网络赌博案件89起（多涉及洗钱），占总数的48.52%； 总量的11.96%。 盗窃案件、侵犯公民信息案件、涉毒案件、非法集资案件、涉黄案件等案件数量（其他主要包括走私枪支案件、非法结汇案件、敲诈勒索案件、走私案件等） ) 相对较小。

结合上图可以看出，传销、诈骗、网络赌博成为虚拟货币渗透率最高的三类案件。 特别是在案件梳理过程中，我们发现，2021年第四季度，网络赌博和盗币案件快速增长。

另外，结合2021年我国打击诈骗案件的情况，我们将进一步分析诈骗案件。

在虚拟货币诈骗案件中，杀猪和投资理财诈骗案件较多，分别占案件总数的48.79%和46.86%，而其他类型诈骗案件占案件总数的不到3%。

从案情背景来看，虚拟货币诈骗案件与传统人民币诈骗案件类似。 他们通过发送短信、打电话或在线聊天等方式与受害人建立信任关系，进而骗取受害人的钱财，但不同的是，利用比特币的品牌效应，这些案件最终骗取的是受害人的钱财是各种主流的虚拟货币。

此外，我国自今年开始在部分地区试运行数字钱包以来，现阶段已经发现了通过这种方式进行的诈骗行为。 我们也建议执法部门对银行数字钱包案件多加关注，及时采取相关应对措施。

三、涉案币种统计

通过对全年涉案币种的分析，USDT已成为各类犯罪资金载体的绝对主力。 其中，波场TRON链上的TRC 20-USDT涉案比例较高，为47.54%，而此前的主要货币以太坊上的ERC20-USDT占30.96%，位居第二，比特币链上OMNI-USDT占比10.34%，占比持续下降。 同时，随着智能链的兴起，在HECO、BSC公链上发行的USDT也开始频繁出现在相关案例中。 由于其地址格式与以太坊一致，也增加了办案难度。

以太坊上的ETH占比8.41%，BTC和其他涉案币种占比最少，分别为2.05%和0.7%。 此外，在其他币种中，币安智能链上的币安币（BNB）四季度涉案数量骤增，建议重点关注。

波场TRON链上TRC20-USDT在2020年下半年被越来越多的用于非法活动，2021年将成为主力军，原因是链上转账成本远低于链上转账成本以太坊区块链。

以太坊网络本身的Gas机制，加上其高使用频率，在过去一年中多次造成网络拥堵usdt犯罪案例，大大增加了链上转账的成本。 这样一来，无论是个人转账还是交易所提现，都需要更多的手续费才能完成转账。 以火币为例，在其USDT提现业务中，ERC20-USDT提现手续费一度高达18 USDT。 而TRC20-USDT一次是不需要手续费的，后面收取的手续费却只有1USDT，成本差距显然是巨大的。

特别是在一些传销和诈骗犯罪活动中，早期用户的充值往往是小额充值，而TRC20-USDT的成本显然更能吸引用户，这也导致相关犯罪活动向波场链转移。

以太坊和比特币逐渐退出犯罪领域也是大势所趋。 一方面，它们的价格波动较大，在洗钱等场景中可能会带来过高的成本甚至高额损失。 另一方面，随着今年虚拟货币整体牛市，越来越多的人知道虚拟货币投资的价值，以太坊和比特币更多地被用于价值存储和投资，而不是作为非法活动的媒介。

我们在协助办案中也发现，在大量的违法犯罪活动中，不法分子经常使用USDT吸取受害人的资金，但又往往转移到以太坊和比特币中存储。

D.涉案金额

通过对各种案例和币种的交叉分析，发现涉及洗钱、传销和网络赌博的资金较多。 下一步将着重对上述三类案件涉及的资金按币种进行分析。 我们关联了以下数据 根据案件的成交额来评估涉案金额： 从传销案件来看usdt犯罪案例，USDT主要用于违法犯罪活动，成交额约131亿USDT，其次是BTC，成交量约13600，最后是ETH，成交量约16000； 从案情来看，USDT主要用于违法犯罪活动，成交金额约177亿USDT； 从网络赌博案件来看，USDT主要用于涉案，成交金额约27.8亿USDT。 上述三类违法犯罪活动折合人民币涉案金额为2985.42亿元。

三六典型案例

1.挖矿

特点：以投资“挖矿”、“购买矿机”、支付本金和利息为噱头，吸引受害人投资资金，涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪； 利用虚拟货币“挖矿”的概念吸引参与者加入组织，并通过培训和宣传，吸引参与者继续发展其他人参与。 田”项目，隐瞒真相，骗取他人购买，涉嫌诈骗。

真实案例：2021年12月，广东某镇一栋转租厂房内，被发现有公司以电脑及显卡回收业务为幌子，实施虚拟货币挖矿。 能源法。 办案人员在两地共查获260多台矿机，一个月累计用电量超过数十万电费。 此举严重扰乱了正常用电秩序，电厂人员涉嫌违反《中华人民共和国节约能源法》。

2.传销

特点：在“虚拟货币”和“区块链”的幌子下，有人认为虚拟货币可以快速升值，加入其中。 同时，通过薪酬制度、降低入会费、发放高额返利、缩短会员奖金结算时间等方式，增强诱惑和欺骗，诱导用户主动招人，形成层级结构，并刺激传销网络的迅速扩张。

真实案例：2021年11月，江苏某地警方破获一起传销特大案。 犯罪嫌疑人设立名为“XXGO”的虚拟货币质押挖矿平台，以高返利、高回报为诱饵，引诱其离家出走。 拉人投资，从事组织和领导传销活动。 2019年至2021年7月，该团伙在全国发展成员11万余人，涉案资金达10亿元。 截至目前，警方已抓获项目方、推广方、技术方全链条的8名犯罪嫌疑人。 在案件侦查过程中，他们还查获了大量BTC、ETH、USDT等虚拟货币和现金，市值约4.5亿元。

3. 在线赌博

特点：网络赌博平台的服务器通常设置在境外，是“传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具推广运营”的综合体，是一种新型的网络犯罪形式。 传统的法币充值容易受到监管部门的监管。 为了规避监管，越来越多的犯罪团伙使用USDT进行结算，这不仅让赌徒的身份更加隐蔽，也为后续的洗钱转账提供了更加便捷的渠道。 从模式上看，目前网络博彩平台大多采用“金字塔”组织结构模式，层层招募代理，层层发展会员，从会员的投注额中“抽水”逐层盈利。层。 庄家在幕后分析赌客的赌注，根据赌注比例操纵赔率，让少数人赢钱，大多数人白白赔钱。 一些网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登录，注册时必须提供公民信息，如银行账号、手机号码等。 注册成功后，必须在一周内参与赌博交易，否则账号将被封禁。

真实案例：2021年6月欧洲杯期间，吴某下载了一款“XX赌”APP。 据吴某介绍，该平台提供体育博彩、足球、篮球、网球等项目，以及百家乐、二十一点、轮盘、龙虎、骰宝等电子游戏，通过充值USDT即可投注参与。

4.电话诈骗

特点：近年来，诈骗活动呈现出网络化、跨境化特征，依托互联网、加密聊天软件等社交软件开展诈骗活动，越来越多的虚拟货币被用作支付工具。 甚至还有不法分子通过境外服务器搭建网站，诱导国内居民，直接利用“区块链概念”进行诈骗活动，犯罪手段极为隐蔽。 数据显示，80%的诈骗案件可以归纳为六大类：假投资理财、刷票、杀猪、假客服、假公务单位。 特别是近年来，虚拟货币已成为资金流动的重要工具。 通过这种匿名交易，进一步增加了案件的侦破难度。

真实案例：2021年5月，徐女士通过婚恋网站认识钱某。 钱某表示，自己从事IT行业，负责维护“澳门XXX人”赌博网站。 随着聊天的深入，钱某透露，“澳门XXX人”赌博网站存在漏洞，只要下注，就一定能赚钱。 3天内，她多次向钱某指定的账户地址充值超过1000万美元的USDT。 此后，许女士就联系不上了钱某。 她再次登录赌博网站，显示提现失败。 以虚拟货币洗钱的形式转移出境。

5. 与毒品有关

特点：不法分子利用“虚拟货币+快递”的方式进行毒品交易。 他们首先访问海外网站，然后在外网匿名联系“卖家”使用USDT进行支付。 与传统毒品交易案件不同的是，毒品买卖双方放弃使用传统法币进行交易，而是使用通过购买获得的虚拟货币代替法币进行毒品交易，对交易双方而言隐蔽性更强。

真实案例：谦在当地娱乐城认识了朋友周某。 周某说，他经常在网上买“好产品”，很安全，于是推荐了一个叫“X博”的网站。 然后Qian登陆网站，根据网站引导链接，进入一个团购群，通过客服（机器人）为Qian提供虚拟币地址，通过交易所将虚拟币转入该地址，发货完成货币转移后。

6. 洗钱

特点：越来越多的上游犯罪选择部分甚至全程使用虚拟货币代替法定货币进行资金相关业务。 通过买卖虚拟货币洗钱、以虚拟货币为支付手段、通过“钱骡”洗钱已成为利用虚拟货币洗钱的主要方式。 在很多情况下，不法分子都是自行在交易平台上购买虚拟货币。 钱包地址多次转移，多个平台账户频繁交易，最终提取虚拟货币或兑换成法币； 或使用交易平台或场外交易经纪人，包括协助实施洗钱活动的第三方。 对于不法分子来说，虚拟货币洗钱的四大特点吸引越来越多的人将其作为洗钱渠道：一是匿名性。 基于区块链底层技术逻辑，用户的真实身份不与虚拟货币交易过程关联。 二是隐蔽。 交易仅受算法控制，不受任何监管机构控制，交易记录无法有效追踪和监管。 三是全球流通。 虚拟货币可以极快的速度实现跨境充值和资金转移。 自由兑换不仅体现在与法定货币的兑换、商品的购买和支付上，还体现在国际范围内多个交易平台之间的现场切换。 四是交易的快捷性。 虚拟货币交易依靠软件自动完成，可以在短时间内完成大量复杂的资金流转。

真实案例：2021年3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6起惩治洗钱犯罪典型案例。 其中，一起利用比特币进行洗钱犯罪的案件引发热议。 据介绍，被告人陈某为陈海波（另案处理）的前妻。 未经国家有关部门许可，陈海波通过互联网进行宣传，承诺固定收益或虚构高预期收益，吸引不特定人群投资“马六甲比特币基金”和“玩家网络”，并通过虚假交易，非法获取通过篡改数据、限制提现等方式向投资基金转移资金。

资料来源：摘自中科联安（北京）科技有限公司《中国（大陆）虚拟货币犯罪形态分析报告（2021）》。

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