“一夜暴富”的真相！揭秘加密货币欺诈的“套路”和“套路”

每隔几天，就会有 200,000 名陌生人聚集在一起购买鲜为人知的加密货币山寨币；并且购买时间集中在东部时间下午2点左右。然后，在 30 到 120 秒后加密货币怎么赚钱，他们集体出售（或至少尝试出售）。这些“适时”买卖的人，可以说是土匪。

这些参与者以为自己是狼，可以从中牟取暴利，但实际上他们可能是羊，被骗转身而不知不觉。

“套利是一大群人在特定时刻一起购买某种货币的过程。”

对于一家名为“The Alt Pump”的公司来说，这是一条“欢迎信息”，该公司的消息通过拥有 30,000 多名会员的 Discord 应用程序传播。“有了这个组织，就会有大量的人同时买币，这会直接抬高价格，之后就可以进行倾销了。因为套利行为，价格大幅上涨，我们“开始卖得很好。这叫倾销。”

套利组织的思路很简单：低买高卖。这意味着套利组织之外的投资者将看到价格快速上涨并抢购，不想错过下一次比特币式的淘金热。但实际情况要复杂一些。

“一夜暴富”一直是套利组织的套路，可以通过多种方式呈现，比如“获得至少300%的投资回报”，或者“一秒搞定一辆兰博基尼”。这些群组在 Facebook、Instagram 和 Twitter 上以广告或定期帖子的形式大力推广，但它们只在 Discord 和 Telegram 等半匿名消息服务器上运行。

整个骗局的运作方式如下：首先，组织者通过在推广帖子和垃圾邮件中包含链接来将组织规模扩大到可接受的规模（根据 Discord 和 Telegram 帖子的成员数量，至少 2,000 人似乎是最低限度） ）。接下来，他们发行了一种闻所未闻的货币，并指示每个人都购买它，从而推高其价格。这些替代加密货币通常被称为山寨币（或粗鲁的垃圾币），它们很容易制作，通常毫无价值加密货币怎么赚钱，组织者设定了“目标价格”。它基本上是免费的，因为参与者自己决定何时出售。

我花了一天时间潜伏在这些组织中的 12 个，从大到小，并与他们的成员聊天。在大多数成熟的组织中，套利过程本身组织得非常好。组长向其成员提供具体的指示，包括准确的套利何时发生（翻译成多个时区），套利将采取何种交易所，目标的通胀价格将是多少，以及如何提供套利信号（一些团体说他们使用图片而不是文字来对抗机器人），以及其他一些有用的提示和技巧。

一旦发出套利信号，该组织的成员就会涌向所选择的交易所，尽可能多地购买廉价货币。他们还希望会员在社交媒体上宣传该货币以产生兴趣，即吸引新的投资者。正如 BuzzFeed 报道的那样，这些团体的成员有时甚至会创建虚假的名人推文或新闻报道，以影响货币价格。一旦货币达到预设的目标价格，会员就会被指示卖出货币。

1 月 13 日，Big Pump Signal 宣布当天的套利货币是 GVT，这是一种由一家名为 Genesis Vision 的公司创建的为期四个月的俄罗斯山寨币，显然没有产品。

根据 CoinMarketCap 收集的数据，在普通聊天室发出 GVT 信号前 34 秒，该货币的交易价格约为 2 美元9.22 美元。紧接着，它开始升值。信号发出后4分16秒内，报价达到35.$05，9分16秒后达到最高报价45.$41。

任何立即投资并在高峰期卖出的人都可能获得 55.51% 的投资回报。换句话说，如果参与者投资了 1000 美元，并随机猜测该高点何时出现并准确卖出，他们应该获得 1.55 美元5.10（减去币安​​ 0.1% 的交易费和从交易所提取资金的费用）。这是您可以期望的最好结果，但对于普通投资者来说，这是一个不太可能的结果。

2017 年 6 月，由 B 协议基金会创建的 BNT 有点不同。根据 CoinMarketCap 收集的数据，在信号发出前 46 秒，BNT 的交易价格为 7.$91。在 4 分 15 秒后达到最高点时，BNT 的交易价格仅为 9.$67，然后迅速回落至消退状态，意味着最高涨幅仅为 22.25% 左右。这意味着如果参与者在信号下降后立即买入价值 1000 美元的 BNT，并且不知何故知道在 4 分 15 秒的高峰时间卖出，他们将获得 1.22 美元2.50（减去 0.币安收取的1%交易手续费和交易所提现手续费）。

“80% 到 90% 的人都在赔钱，他们可能在想，‘哦，我只是等了太久才卖掉，’”资深加密货币交易员 Chris Koerner 在电话采访中说。做一次。让我再试一次'。但是，有些组织者会收取一定的费用参与套利，这意味着他们无论如何都会赚钱；而大多数成员基本上只是赌博。它变成了一种瘾。你一直在亏钱，直到你没有剩下的钱，而组织者就像一个强盗，因为他不仅在其他人之前获利，而且还在向团队收费。”

分层信号（即让每个人都知道要购买哪种货币的信息）似乎是大多数组织的规范。通常，用户的排名是根据他们参与的会员系统分配的，或者他们通过向组织者交出大笔现金来获得“高级”会员资格。高级会员可能会比普通会员提前半秒到三秒收到信号，该组织将公开宣传这些差异。

“其中 90% 是骗局，而那些处于最高层的人总是会赢，”一些最受欢迎的套利团体的活跃成员布拉德斯潘在 Discord 聊天中说。像大多数参与骗局的人一样，Spann 第一次通过 Twitter 听说了这些团体，并很快被吸引住了。“一旦我加入了一个组织，人们就会向我发送其他组织的链接，以便他们能够更快地获得套利信号。”

这是其中一个组织“MEGA”的会员等级：（它在 Discord 上有超过 30,000 名成员，在 Telegram 上有 12,000 名成员）

您的等级越高，您获得信号的速度就越快！排名取决于您邀请的人数。每个级别的信号都比以前更快。您邀请的越多，您进入套利的速度就越快！

邀请1人-@普通会员（没有时间优势，只能聊天）

邀请 4 人 - @representative member (0.5 秒提前)

邀请 10 人 - @Affiliate（提前 1 秒）

邀请 25 人 - @Partner（1.提前 5 秒）

邀请 50 人 - @Chairman（提前 2 秒）

邀请 150 人 - @大使（提前 3 秒）

邀请 500 人 - @首席推广大使（提前 5 秒3.）

虽然对于局外人来说，几秒钟可能看起来并不多，但在快节奏的套利倾销世界中，一切都不同了。如果您没有在信号发出的前几秒钟内购买您选择的山寨币，您可能会赔钱。事实上，精英会员是唯一获利的人。

快速浏览一下 Twitter（甚至一些组织自己的 Discord 聊天频道）就会发现一些用户抱怨亏钱。其中一位在 1 月 20 日回复 BNT 时表示：“这不是一种很好的套利货币，当我们收到有关该货币的通知时，它已经达到了顶峰。很多人赔钱。”

套利和倾销似乎最近才流行起来。Discord 和 Telegram 上的热门群组都是在过去两个月内创建的，套利群组仅在 2017 年 11 月左右在 Twitter 等平台上被提及。广告最近才出现在 Facebook 和 Twitter 上。

在比特币备受瞩目的一年之后，每个人都想进入看似神奇的加密货币市场。科尔纳认为，大多数人缺乏金融知识是造成损失的原因。他们没有股票市场的经验，这是骗子利用的。